Geldwäsche-Ermittlungen: Zwei Festnahmen nach Millionen-Deals mit Edelmetallen

Geldwäscheverdacht bei Fußballteam - Männer in Haft - Geldwäsche-Ermittlungen: Zwei Festnahmen nach Millionen-Deals mit Edelmetallen

Zwei Männer sind im Rahmen einer Geldwäscheermittlung in Verbindung mit einem Fußballverein bei Pforzheim in Untersuchungshaft genommen worden. Bei Razzien beschlagnahmten die Behörden rund 220.000 Euro in bar – der Verdacht besteht, dass das Geld ins Ausland gebracht werden sollte. Die Ermittlungen förderten zudem ein größeres Netzwerk zutage, das mit Edelmetallen im Millionenwert verknüpft ist.

Die Untersuchungen begannen, nachdem im Februar 29 Vereinsmitglieder am Stuttgarter Flughafen kontrolliert worden waren. Sie hatten gemeinsam etwa 215.000 Euro in bar bei sich. Dieser Vorfall löste eine umfassendere Prüfung wegen des Verdachts auf Geldwäsche aus.

Im Raum Pforzheim folgten daraufhin Durchsuchungen in den Wohnungen der beiden Hauptverdächtigen sowie in Geschäftsräumen zweier Unternehmen. Insgesamt wurden zehn Objekte durchsucht, wobei 220.000 Euro sichergestellt wurden. Ein Ermittlungsrichter erließ anschließend Haftbefehle gegen die beiden Hauptbeschuldigten, die sich nun in Untersuchungshaft befinden.

Den Männern wird vorgeworfen, seit 2022 durch kriminelle Machenschaften Edelmetalle erworben zu haben. Der Wert dieser Metalle stieg im Laufe der Zeit stark an – von etwa 2,5 Millionen Euro im Jahr 2022 auf über acht Millionen Euro bis 2025. Parallel dazu blieben die beschlagnahmten Bargeldsummen mit jährlich rund vier bis fünf Millionen Euro relativ konstant. Zudem steht der Verdacht im Raum, dass die beiden Männer Erlöse aus diesen Geschäften ins Ausland schmuggeln wollten.

Die beiden Verdächtigen bleiben vorerst in Haft, während die Ermittlungen fortgesetzt werden. Die beschlagnahmten Bargeldbeträge und Edelmetalle deuten auf ein groß angelegtes, über Jahre hinweg betriebenes System hin. Mit Fortschreiten des Verfahrens werden weitere Einzelheiten erwartet.